09/02/2023

Tomado de la página web oficial del Departamento del Tesoro, en su version en inglés 

OFICINA DE CONTROL DE ACTIVOS EXTRANJEROS  Reglamento de Sanciones de Nicaragua 31 CFR parte 582 LICENCIA GENERAL NÚM. 4

 

 

 

Nueva orden ejecutiva apunta al sector del oro nicaragüense, otros sectores pueden seguir

 

WASHINGTON — Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (Tesoro) designó a la autoridad minera nicaragüense Dirección General de Minas (DGM), así como a un funcionario del Gobierno de Nicaragua, de conformidad con la Orden Ejecutiva (E.O. ) 13851.

 

Además, hoy el presidente Biden firmó un nuevo E.O. que modifica la E.O. 13851 y amplía la autoridad del Tesoro para responsabilizar al régimen de Ortega-Murillo por sus continuos ataques a la libertad de expresión y reunión de los nicaragüenses. Además, la nueva E.O. otorga al Tesoro la autoridad para apuntar a ciertas personas que operan o han operado en el sector aurífero de la economía nicaragüense, y cualquier otro sector identificado por el secretario de Hacienda en consulta con el Secretario de Estado. El nuevo E. O. también proporciona autoridades de sanciones ampliadas que podrían usarse para prohibir nuevas inversiones estadounidenses en ciertos sectores identificados en Nicaragua, la importación de ciertos productos de origen nicaragüense a los Estados Unidos, o la exportación, desde los Estados Unidos, o por una persona de los Estados Unidos, dondequiera que se encuentren, de ciertos artículos a Nicaragua.

 

“Los continuos ataques del régimen de Ortega-Murillo contra actores democráticos y miembros de la sociedad civil y la detención injusta de presos políticos demuestran que el régimen siente que no está obligado por el estado de derecho”, dijo el subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian. E.Nelson.

“Con la nueva Orden Ejecutiva del presidente Biden, podemos y utilizaremos todas las herramientas a nuestra disposición para negarle al régimen de Ortega-Murillo los recursos que necesita para seguir socavando las instituciones democráticas en Nicaragua”.

 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE MINAS (DGM)

 

 

La DGM es una oficina subordinada al Ministerio de Energía y Minas (MEM) de Nicaragua. Desde la designación de Empresas Nicaragüenses de Minas (ENIMINAS) en junio de 2022, DGM ha gestionado la mayoría de las operaciones mineras en Nicaragua en nombre del gobierno de Nicaragua.

Como tal, DGM es una pieza importante de las operaciones de oro controladas por el estado en Nicaragua. Ortega y sus compinches continúan utilizando las ganancias derivadas de la producción y venta de oro para llenar sus propios bolsillos y pagar a quienes mantienen al régimen en el poder.

El régimen ha utilizado este poder para intimidar y encarcelar a quienes denuncian la corrupción del régimen y para sembrar inestabilidad en todo el mundo, incluso apoyando una mayor invasión de Ucrania por parte de Rusia. Al designar a la DGM, el Departamento del Tesoro pretende cortar la capacidad del régimen de Ortega-Murillo de utilizar las ganancias del oro para oprimir al pueblo nicaragüense.

DGM está siendo designada por ser propiedad o estar bajo el control, o haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de, directa o indirectamente, Salvador Mansell Castrillo, quien es el ministro de Energía y Minas de Nicaragua y cuya propiedad e intereses en la propiedad fueron bloqueados conforme a la E.O. 13851 el 15 de noviembre de 2021.

Hoy, la OFAC también emitió la Licencia General de Nicaragua (GL) 4, que proporciona una autorización por tiempo limitado que permite a las personas de EE. UU. liquidar transacciones relacionadas con DGM. OFAC también emitió una guía asociada que señala que las personas extranjeras generalmente no corren el riesgo de ser sancionadas por participar en actividades que estarían autorizadas por GL 4.

 

REINALDO GREGORIO LENÍN CERNA JUÁREZ (CERNA)

 

Cerna es un confidente cercano del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega. Fue jefe de seguridad del estado durante la primera presidencia de Ortega en las décadas de 1970 y 1980 y, según los informes, estuvo involucrado en numerosos incidentes de violencia, asesinatos y torturas y admitió estar asociado con grupos terroristas conocidos.

Cerna trabajó anteriormente en el Consulado de Nicaragua en Honduras y presuntamente ayudó en el asesinato de Pablo Emilio Salazar, jefe de la guardia presidencial del entonces presidente Anastasio Somoza Debayle. Cerna supuestamente proporcionó el arma que mató a Salazar.

Una vez que asumió como jefe de la Seguridad del Estado bajo Ortega, según informes públicos, Cerna se hizo famoso y temido como torturador. Cerna está siendo designado, de conformidad con E.O. 13851, por ser funcionario del Gobierno de Nicaragua o haber servido como funcionario del Gobierno de Nicaragua en cualquier momento a partir del 10 de enero de 2007.

 

IMPLICACIONES DE LAS SANCIONES

 

Como resultado de la acción de hoy, todas las propiedades e intereses en la propiedad de estas personas que se encuentran en los Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses están bloqueadas y deben informarse a la OFAC.

Además, también se bloquea cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, en un 50 por ciento o más en total de una o más de dichas personas. Todas las transacciones realizadas por personas de EE. UU. o dentro (o en tránsito) de los Estados Unidos que involucren bienes o intereses en bienes de personas bloqueadas o designadas están prohibidas, a menos que estén autorizadas por una licencia general o específica emitida por la OFAC, o estén exentas de otro modo.

Estas prohibiciones incluyen la realización de cualquier contribución o provisión de fondos, bienes o servicios por, para o en beneficio de cualquier persona cuya propiedad e intereses en la propiedad estén bloqueados de conformidad con E.O. 13851 y la recepción de cualquier contribución o provisión de fondos, bienes o servicios de dicha persona.

El poder y la integridad de las sanciones de la OFAC se derivan no solo de su capacidad para designar y agregar personas a la Lista SDN, sino también de la voluntad de la OFAC de eliminar personas de la Lista SDN de conformidad con la ley. El objetivo final de las sanciones no es castigar, sino provocar un cambio positivo en el comportamiento.

Para obtener información sobre el proceso para solicitar la eliminación de una lista de la OFAC, incluida la Lista SDN, consulte la Pregunta frecuente 897 de la OFAC. Para obtener información detallada sobre el proceso para enviar una solicitud de eliminación de una lista de sanciones de la OFAC.

 

10/24/2022

El día de hoy, el Presidente firmó una nueva Orden Ejecutiva Tomando Medidas Adicionales para Abordar la Emergencia Nacional Con Respecto a la Situación en Nicaragua.  Además, la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro está emitiendo la Licencia General 4 relacionada con Nicaragua y publicando una Pregunta Frecuente (1093) relacionada. Además, se han agregado los siguientes nombres a la lista de ciudadanos especialmente designados de la OFAC:

 

Designaciones; Emisión de Licencia General relacionada con Nicaragua y Preguntas Frecuentes relacionadas

 

ACTUALIZACIÓN DE LA LISTA DE NACIONALES ESPECIALMENTE DESIGNADOS

La siguiente persona ha sido agregada a la lista SDN de la OFAC:

CERNA JUAREZ, Reinaldo Gregorio Lenin
(alias CERNA JUAREZ, Lenin), Nicaragua; Fecha de nacimiento
29 de septiembre de 1947;
alternativa
Fecha de nacimiento
29 de septiembre de 1946; PdB Nicaragua;
nacionalidad Nicaragua;
ciudadano nicaragüense; Género masculino;
Pasaporte A005297 (Nicaragua)
(individual)
[NICARAGUA].

 

La siguiente entidad se ha agregado a la lista SDN de OFAC:

DIRECCIÓN GENERAL DE MINAS
(Latín: DIRECCIÓN GENERAL DE MINAS), Barrio Largaespada,
Hospital Bautista 1c Oeste 1c Norte,
Managua, Nicaragua; Tipo de organización:
Extracción de otros minerales metálicos no ferrosos; Tipo de Objetivo Empresa Pública [NICARAGUA]
(Vinculado a: MANSELL CASTRILLO, Salvador).

 
 
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